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福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告

来源:网络收集 时间:2021-04-06
导读: 公司报告 证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:临2010-007 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 二○○九年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会

公司报告

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:临2010-007

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司

二○○九年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2010年2月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向全体股东发出关于召开公司 2009年度股东大会的通知。

本次会议于2010年3月18日上午以现场方式在本公司董事会办公楼五楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份142,169,485股,占公司有表决权股份总数的56.87%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由公司董事长李秉骥先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

本次大会以记名投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)、审议批准《公司2009年度董事会工作报告》。

表决结果为:同意票6人,代表股份142,169,485股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;无反对票;无弃权票。

(二)、审议批准《公司2009年度监事会工作报告》。

表决结果为:同意票6人,代表股份142,169,485股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;无反对票;无弃权票。

(三)、审议批准《公司2009年度财务决算报告》。

表决结果为:同意票6人,代表股份142,169,485股,占出席会议股东所持有表决权股份数的100%;无反对票;无弃权票。

(四)、审议批准《公司2009年度利润分配议案》。

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